Ценни книжа и MiFID II
Брокерът трябва да разпознае дружеството, преди да търгува. Иска LEI със статус Issued, не само номер от Търговския регистър.
За кого
Кой се нуждае от LEI в България?
Когато банка, брокер или надзорен орган трябва да идентифицира вашето българско дружество, може да ви е необходим LEI. Физическо лице, което действа от свое име, не заявява LEI.
MiFID II
EMIR
Banks
DORA
MiCA
Деривати по EMIR
За OTC отчет е необходим активен LEI код за всеки контрагент. Код със статус Lapsed може да доведе до отхвърляне на отчета.
Банки, кредити и управление на средства
KYC и плащания през границата. Банка извън България има предвид GLEIF, статус Issued.
Фондове и контрагенти
LEI на дружеството майка не посочва дъщерното дружество. Фондове и SPV искат всеки свой код.
DORA / доставчици на IT
Финансов клиент иска LEI, когато проверява доставчик на IT услуги.
MiCA / криптоуслуги
Идентичност на дружеството в криптоправото на ЕС. Същите 20 знака.
Не сте сигурни? Потърсете в регистъра по името на дружеството. Няма резултат обикновено значи: още няма LEI.