Værdipapirer og MiFID II
En mægler skal kunne genkende selskabet, før der handles. Mægleren vil have en LEI med status Issued, ikke kun et nummer fra CVR / Erhvervsstyrelsen.
Til hvem
Hvem har brug for en LEI i Danmark?
Et dansk selskab kan have brug for en LEI, når en bank, mægler eller tilsynsmyndighed kræver den. En fysisk person, der handler i eget navn, behøver normalt ikke en LEI.
MiFID II
EMIR
Banks
DORA
MiCA
EMIR-derivater
En OTC-indberetning kræver en aktiv LEI for hver modpart. En kode med status Lapsed kan medføre, at indberetningen afvises.
Banker, kreditter, treasury
KYC og betalinger over grænsen. En bank uden for Danmark mener GLEIF, status Issued.
Fonde og modparter
Moderselskabets LEI identificerer ikke datterselskabet. Fonde og SPV har hver brug for deres egen kode.
DORA / it-leverandører
Finansielle kunder kan bede om en LEI, når de identificerer og vurderer en it-leverandør.
MiCA / kryptotjenester
Visse aktører på kryptomarkedet bruger LEI til identifikation og rapportering efter EU-regler.
Usikker? Søg i registret på firmanavnet. Intet resultat betyder som regel: endnu ingen LEI.