Titoli e MiFID II
Un broker deve riconoscere l'impresa prima di operare. Vuole una LEI Issued, non solo un numero presso il Registro delle Imprese.
Per chi
Chi ha bisogno di una LEI in Italia?
Se una banca, un broker o un'autorità deve riconoscere la sua impresa italiana, le serve una LEI. Una persona fisica in nome proprio no. Un soggetto giuridico, una LEI.
MiFID II
EMIR
Banks
DORA
MiCA
Derivati EMIR
Una segnalazione OTC richiede una LEI attiva per ogni controparte. Un codice scaduto è un file rifiutato.
Banche, prestiti, tesoreria
KYC e pagamenti oltre confine. Una banca che non è in Italia intende GLEIF, stato Issued.
Fondi e controparti
La LEI della capogruppo non identifica la controllata. Fondi e SPV hanno bisogno ciascuno di un codice proprio.
DORA / fornitori IT
Un cliente finanziario chiede la LEI quando valuta un fornitore IT.
MiCA / servizi cripto
Identità dell'impresa nel diritto europeo delle cripto. Gli stessi 20 caratteri.
Non è sicuro? Cerchi nel registro la ragione sociale. Nessun risultato di solito vuol dire: ancora nessuna LEI.