DORA και LEI στην Κύπρο: κανόνες για παρόχους ΤΠΕ
Ο DORA αναθέτει στις χρηματοοικονομικές οντότητες την ταυτοποίηση των παρόχων ΤΠΕ στο μητρώο πληροφοριών. Δείτε πότε χρησιμοποιείται LEI ή EUID και τι προβλέπει η CySEC για την υποβολή του μητρώου.
Συνιδρυτής της LEIFast
Robert
Πρακτικές πληροφορίες για τους κανόνες LEI, τις προθεσμίες και την ανανέωση για κυπριακές εταιρείες.
Επαλήθευση δικαιούχου με LEI στην Κύπρο
Η επαλήθευση δικαιούχου συνήθως συγκρίνει το IBAN με το όνομα. Δείτε πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί LEI στην Κύπρο και τι πρέπει να επιβεβαιώσετε με τους παρόχους πληρωμών.
AMLR LEI στην Κύπρο: Τι αλλάζει στους ελέγχους πελατών
Από τις 10 Ιουλίου 2027, οι υπόχρεες οντότητες στην Κύπρο θα λαμβάνουν τον LEI πελάτη εάν υπάρχει. Ο AMLR δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να αποκτήσουν LEI, ενώ τα πρότυπα της AMLA παραμένουν σε σχέδιο.