LEI caducado en España: qué significa y cómo renovarlo
Un LEI con estado LAPSED sigue siendo válido, pero tiene pendiente la renovación de sus datos de referencia. Conozca cuándo importa ese estado y cómo renovar el registro existente.
Cofundador de LEIFast
Robert
Explicaciones prácticas sobre normas LEI, plazos y renovación para empresas españolas.
Verificación del beneficiario con LEI en España
La comprobación del LEI es una alternativa condicionada a la verificación habitual del IBAN y el nombre. Conozca cuándo puede utilizarse en España y qué debe confirmar con sus proveedores de servicios de pago.
DORA LEI en España: requisitos para proveedores TIC
DORA obliga a las entidades financieras a identificar a sus proveedores TIC en el registro de información. Conozca cuándo se admite un EUID, cuándo se exige un LEI y qué calendario comunicó la CNMV para 2026.
AMLR y LEI en España: cambios en la identificación de clientes
Desde el 10 de julio de 2027, las entidades obligadas en España deberán obtener el LEI de sus clientes si está disponible. El AMLR no obliga a las empresas a solicitar uno y las normas de AMLA siguen en proyecto.