DORA LEI для ИКТ-поставщиков в Эстонии
DORA возлагает ведение реестра на финансовые организации, но их ИКТ-поставщикам может потребоваться передать LEI или EUID. Разбираем правила идентификации и сроки отчётности в Эстонии.
Сооснователь LEIFast
Robert
Практичные материалы о правилах LEI, сроках и продлении для эстонских компаний и e-резидентов.
Verification of Payee LEI в Эстонии: условия проверки
Проверка получателя в Эстонии действует для переводов в евро, но сверка по LEI доступна лишь при соблюдении дополнительных условий. Разбираем сроки, результаты и вопросы к платежным провайдерам.
AMLR и LEI в Эстонии: новые правила проверки клиентов
С 10 июля 2027 года обязанные субъекты в Эстонии будут получать LEI клиента при его наличии. Компании не обязаны оформлять код из-за AMLR, а стандарты AMLA пока остаются проектом.