DORA LEI для поставщиков ИКТ-услуг в Латвии
DORA возлагает ведение реестра на финансовые организации, но их поставщикам ИКТ-услуг может понадобиться предоставить LEI или EUID. Разбираем правила идентификации и сроки отчетности в Латвии.
Сооснователь LEIFast
Robert
Практичные материалы о правилах LEI, сроках и продлении для компаний, зарегистрированных в Латвии.
Проверка получателя по LEI в Латвии: условия VoP
В Латвии проверка получателя перевода в евро обязательна для поставщиков платежных услуг. Сверка по LEI возможна при дополнительных условиях и не заменяет обычную проверку во всех случаях.
AMLR LEI в Латвии: что изменится при проверке клиентов
С 10 июля 2027 года банки и другие обязанные субъекты будут получать LEI клиента при его наличии. AMLR не требует от компаний оформлять LEI, а стандарты AMLA пока остаются проектом.