DORA LEI pentru furnizorii TIC din România
DORA obligă entitățile financiare să identifice furnizorii TIC în registrul de informații. Aflați când este permis EUID, ce a cerut ASF pentru primul exercițiu și ce termen trebuie confirmat cu clientul.
Note
LEIFast Reguli
Explicații practice despre regulile LEI, termene și reînnoire pentru societățile românești.
Verificarea beneficiarului prin LEI în România
Verificarea beneficiarului poate compara un IBAN cu LEI-ul unei persoane juridice, dar numai în anumite condiții. Aflați ce trebuie să verifice firmele din România cu PSP-urile lor.
AMLR LEI în România: reguli pentru verificarea clienților
De la 10 iulie 2027, entitățile obligate din România vor obține LEI-ul clientului dacă este disponibil. AMLR nu obligă societățile să obțină unul, iar standardele AMLA sunt încă în proiect.